Einleitung
Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Frankfurt Branch wurde im Juni 1999 gegründet. Sie verfügt über die Universalbanklizenz in Deutschland und ist eine Korrespondenzbank für die erstklassige Euro-Clearing und Mitglied von Target2 und SEPA des Euro-Clearing-Systems. Die ICBC Niederlassung Frankfurt ist auch das Euro-Clearing-Zentrum der ICBC Gruppe.
Wir suchen:
Stellvertretender Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d)
Standort: Frankfurt am Main, Deutschland (Vollzeit)
Ihre Aufgaben
Unterstützung und Vertretung des Geldwäschebeauftragten bei der Umsetzung und Überwachung der Vorschriften des GwG, KWG, ZAG...
Mitwirkung bei der Entwicklung und kontinuierlichen Aktualisierung interner Richtlinien und Sicherungssysteme...
Mitwirkung bei der Erstellung und Pflege der institutsspezifischen Risikoanalyse.
Überwachung der Angemessenheit interner Kontrollen sowie Durchführung aktiver Nachforschungen bei verdächtigen Transaktionen.
Unterstützung des Geldwäschebeauftragten bei der Berichterstattung an die Geschäftsleitung und bei der Kommunikation mit der BaFin, Strafverfolgungsbehörden und der FIU.
Durchführung von internen Schulungen zu aktuellen Methoden der Geldwäsche...
Ihr Profil
Mindestens 4 Jahre Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention im Bankenumfeld.
Fundierte Kenntnisse der einschlägigen rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen (GwG, KWG etc.).
Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse.
Studium oder vergleichbare Qualifikation (z.B. zertifizierter AML-Beauftragter).
Wir bieten:
Vergütung & Zuschüsse: Monatliche Fahrkostenzuschüsse, Pluxee-Mittagessensgutscheine und leistungsabhängige Jahresboni.
Schulung & Entwicklung: Wir fördern und unterstützen den Erhalt von für Ihre Rolle relevanten Qualifikationen, bieten Schulungsprogramme und ICBC-Globalveranstaltungen in China.
Extras: Multikulturelles Arbeitsumfeld, regelmäßige Firmenevents mit Kollegen und langfristige Karriereperspektiven.
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